Diseñamos funciones o características innovadoras utilizando la mejor tecnología para realizar las tareas específicas que necesitan nuestros clientes, desde el hardware hasta el software. Pero, como controlamos el contexto técnico, podemos diseñarlos para que también funcionen dentro de los marcos normativos estadounidense y mexicano desde el principio.
1. Con Fondosis, no queríamos que se nos exigiera utilizar software fintech mexicano dentro de nuestro software, ya que eso a) nos calificaría como fintech y b) nos obligaría a utilizar directamente la tecnología de red propiedad de Banxico y operada por Banxico (por ejemplo, SPEI), lo que pondría las transacciones financieras de nuestros clientes con sede en México (que ya están limitadas por el sistema por estar por debajo de los niveles requeridos por la UIF PLD) en sus manos sin ningún propósito legítimo.
2. Un ejemplo técnico: eliminamos el uso de monederos electrónicos con Fondosis, lo que significa que Fondosis opera literalmente en México como un producto y una empresa de comercio electrónico.
(Sin embargo, trabajamos con socios fintech mexicanos y estadounidenses, fuera de nuestro propio sistema, en condiciones de igualdad).
No podemos explicar los detalles técnicos de cómo funciona el sistema Fondosis*, sólo que lo hace, y lo hace legalmente.
*(Se trata de una tecnología altamente innovadora con múltiples patentes en trámite).
Su gobierno financiero está dirigido por el Banco de México (Banxico), «autónomo frente al gobierno». Banxico es el propietario y operador del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que utilizan tanto los bancos comerciales mexicanos como las aplicaciones de consumo, y del software bancario central (SIAC) que utilizan sus bancos comerciales, en su mayoría de propiedad extranjera. A través de esta tecnología, ha sido capaz de recaudar digitalmente en nombre de los organismos gubernamentales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta para el SAT, desde mediados de 1990. Ahora Banxico ha extendido su reinado al mundo fintech, tanto en la aprobación de licencias1 como en la gestión y provisión de estos «rieles» tecnológicos subyacentes.
Esto puede sonar a teoría de la conspiración para los que vivimos fuera de México, pero es información que se puede encontrar fácilmente en el propio sitio web de Banxico2.
La clase trabajadora es reacia a las fintech/neobancos por las mismas razones por las que ha sido reacia a los bancos: falta de privacidad y control de su propio dinero.
Pero el gobierno mexicano apoya a las empresas estadounidenses que establecen servicios generales y operaciones en México, constituidas en México. Así que desarrollamos nuestros productos específicamente no como productos fintech (por ejemplo, no monederos electrónicos, no transferencia de dinero fronterizo), por lo que operamos como una empresa de comercio electrónico en México, y con topes de sistema muy por debajo de los niveles de escrutinio regulatorio bancario diseñados para el «cumplimiento» automático en los EE. UU. y México.
Estamos centrados en el pueblo norteamericano, pero no en el antagonismo gubernamental. Porque queremos desencadenar una revolución económica pacífica que beneficie a toda Norte América, como una sola.
1. Ayudamos a las familias a ahorrar cientos de valiosas horas al año y miles de sus propios dólares para que puedan, al menos para la próxima generación, invertir en su salida de ese trabajo de bajo salario fijo, y en un mejor nivel de vida. (Promovemos un mayor gasto en universidades y escuelas técnicas estatales y locales). Ayudaremos a que millones de pequeñas empresas reciban pagos al instante y a bajo costo. Y luego ayudaremos a esas comunidades a generar riqueza real por sí mismas. (Y podrán permitirse pagar más impuestos en el proceso).
2. Lo hacemos por separado, pero no de forma antagónica a ningún gobierno. Y ni siquiera cobramos honorarios de consultoría a ningún gobierno por hacer su trabajo: ayudar a prosperar a sus esforzados trabajadores.
3. Como empresa, informamos abiertamente sobre nuestras operaciones y pagamos nuestros impuestos locales, estatales y federales en Estados Unidos y México (y cuando tengamos presencia en Canadá, también allí). Creamos nuevos puestos de trabajo en México y EE.UU.
Sources:
1. Socioeconomics of Mexico (Several Sources):
2. Living Wage.
3. Worker Wages
4. Household Expenditures
5. Emigration, the Great Urban Migration, Migration
6. Total Mexican Immigration to U.S. 1900-2020.
7. Ley General de Población. (Translation) https://www.global-regulation.com/translation/mexico/560285/law-general-of-population.html
8. Pew Research, “A snapshot of Catholics in Mexico”, MICHAEL LIPKA, 2.10.16.
9. Data from U.S. Census Bureau 2010 and 2019 American Community Surveys (ACS), and Campbell J. Gibson and Kay Jung, «Historical Census Statistics on the Foreign-Born Population of the United States: 1850-2000» (Working Paper no. 81, U.S. Census Bureau, Washington, DC, February 2006).
10. Undocumented Immigrant’s State & Local Tax Contributions”, Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP), L. Gee, pp 1-5, 3.17 “Undocumented Mexican Immigrants Pay More Taxes Than Wealthy” Eric Galatas, Public News Service, 3.28.17.
11. Money Mexican migrants send home up 13.4% in 2022″, Associated Press, 2.1.23
12. PNAS, “Comparing crime rates between undocumented immigrants, legal immigrants, and native-born US citizens in Texas”, Michael Light, J. He, and J. Robey, Princeton University, December 7, 2020
13. Migration Policy Institute, “Mexican Immigration in the United States”, Emma Israel and Jeanne Batalova, 11.5.2020.
14. PPIC, “Immigrants and the Labor Market”, Sarah Bohn and Eric Schiff, March 2011.
15. “SAT Reports Results of Tax Evasion Studies” Tax Administration Service, April 17, 2019.
16. Slums
17. «Pew Research. JULY 9, 2021, Before COVID-19, more Mexicans came to the U.S. than left for Mexico for the first time in years BY ANA GONZALEZ-BARRERA»
18. PEW, “What’s happening at the U.S.-Mexico border in 7 charts” JOHN GRAMLICH & ALISSA SCHELLER, NOVEMBER 9, 202.
19. Other name for community “loan club” in Mexico: cundinas. World Bank, “Expanding Financial Access for Mexico’s Poor and Supporting Economic Sustainability” APRIL 9, 2021.
20. “In 2018, 31% of Americans self-described themselves as working class”. Inc, Gallup (3 August 2018). «Looking Into What Americans Mean by «Working Class»». Gallup.com. Retrieved 2019-03-18.
21. Cardfus, “Canada’s New Working Class”, SEAN SPEER, SOSINA BEZU, RENZE NAUTA, SEPTEMBER 29, 2022